ED ने कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में की छापेमारी
यह जांच 12-13 प्रतिशत तक उच्च रिटर्न का वादा करके जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा देने और धोखाधड़ी के कथित मामले से संबंधित है।
Sunanda Nishad 
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सोमवार को केरल में ईडी ने धनशोधन मामले को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड की ओर से कथित रूप से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच की।
ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला तब दर्ज किया जब एजेंसी ने गफूर केएम, शौकत अली, एंथनी एस और जशीना (वर्तमान में जेल में बंद) सहित प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की 150 प्राथमिकियों का संज्ञान लिया।
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी त्रिशूर और मलप्पुरम में करीब 4-5 परिसरों की तलाशी की जा रही है। यह जांच 12-13 प्रतिशत तक उच्च रिटर्न का वादा करके जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा देने और धोखाधड़ी के कथित मामले से संबंधित है।
सूत्रों ने बताया कि कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड के प्रवर्तकों पर आरोप है कि उन्होंने इस जमा राशि का गबन किया और इस राशि को निजी संपत्तियों में निवेश किया। करीब 20 करोड़ रुपये के सरकारी कोष से कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई और ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि धोखाधड़ी कितनी बड़ी है।
